Conseil d'administration

Le comité d'audit a pour mandat d’aider le conseil d'administration à superviser :

• l’intégrité des états financiers de la Société et de l’information connexe;
• la conformité de la Société avec les exigences applicables prévues par la loi et la réglementation;
• l’indépendance, les compétences et la nomination du vérificateur des actionnaires;
• la performance du vérificateur des actionnaires et du vérificateur interne de la Société;
• la responsabilité de la direction quant à l’évaluation et à la présentation d’information sur l’efficacité des contrôles internes et quant à la présentation d’information sur la gestion des risques; et
• les risques de la Société en ce qui concerne la publication d’information financière.

Le comité de gouvernance a pour mandat d'aider le conseil d'administration à :

• élaborer et mettre en œuvre les lignes directrices de la Société en matière de régie d'entreprise;
• identifier les personnes possédant les compétences nécessaires pour devenir membres du conseil;
• déterminer la composition du conseil d'administration et de ses comités;
• déterminer la rémunération des administrateurs pour s’acquitter de leurs fonctions au conseil et aux comités de celui-ci;
• élaborer un processus d'évaluation du président du conseil, du conseil, des comités du conseil, des présidents des comités ainsi que des administrateurs, et en surveiller l’application; et
• surveiller l’application des politiques de la Société quant à la conduite des affaires, à l’éthique, à la communication de l’information importante et à d’autres questions.

Le comité des ressources en cadres et de rémunération a pour mandat d’aider le conseil d’administration à superviser ce qui suit :

• la rémunération;
• la nomination;
• l’évaluation; et
• la planification de la relève des dirigeants et autres cadres; et
• les politiques et pratiques de la Société en matière de santé et sécurité.

Le comité du risque et de la caisse de retraite a pour mandat d’aider le conseil d’administration à superviser ce qui suit :

• le cadre de gouvernance du risque d’entreprise de la Société et les politiques, procédures et contrôles de la direction utilisés pour évaluer et gérer les principaux risques auxquels la Société est exposée;
• l’exposition de la Société à des risques clés, sauf les risques qui relèvent principalement d’un autre comité du conseil;
• l’administration, la capitalisation et le placement du volet à prestations déterminées (« régime PD ») et du volet à cotisations déterminées (« régime CD ») des régimes de retraite (« régime ») et des caisses de retraite (« caisse ») de la Société; et
• le fonds commun unitaire parrainé par la Société pour le placement collectif de la caisse et des caisses de retraite des filiales participantes (« fonds de fiducie unitaire »).